中信银行长沙分行：警银联动显成效，成功拦截涉案资金

近日，中信银行长沙分行辖属郴州分行展现出高度的警惕性和专业素养，成功堵截了一笔可疑资金取现事件。

2024年11月5日中午 12 点 30 分，周女士来到郴州分行办理取现业务，称他人还款需取出自用。然而，经柜面查询，该资金在前一日由不同省份不同银行账户转入。面对工作人员的询问，周女士表现得含糊其词且前后矛盾，最终表示不认识转账人。

郴州分行工作人员凭借敏锐的职业洞察力和认真负责的工作态度，发现周女士的可疑取现行为后，立即启动 “警银联动” 机制，与公安机关取得联系。在此过程中，工作人员保持高度警惕，尽力稳住客户并拖延时间，同时向客户提示出租出借账户风险。

后经警方查证确认，该笔资金确为涉案资金。此次拦截不仅为受害人直接挽回了经济损失，更为当地反诈侦破电信网络诈骗案件提供了重要线索，还收到了当地公安机关的表扬信。

今年以来，中信银行长沙分行多次针对异常取现业务进行学习，通过多种方式让一线员工提升识别能力。该行表示，将继续深化 “警银联动” 机制，与公安机关紧密合作，以强烈的职业敏感性和社会责任感，守护人民群众财产安全，为打击电信网络诈骗犯罪贡献力量。